Seminar – Managementul Combaterii Spălării banilor, Finanțării Terorismului şi Conflictului de interese
Spălarea banilor, finanțarea terorismului şi conflictul de interese sunt probleme actuale care compromit stabilitatea, transparența şi eficiența sistemelor economico-financiare.
Seminarul îşi propune să ofere participanților:
- Informații cu privire la manifestarea fenomenului de spălare de bani şi finanțarea terorismului în practică, prin exemple reale extrase din activitatea economico-financiară curentă
- Noutăți în domeniu, fiind tratate totodată şi aspecte conexate în activitatea de zi cu zi ariei AML/CFT(ex: FATCA, CRS)
- Modalități de identificare a Conflictelor
- Investigația şi Managementul Conflictului de Interese
Ne adresam persoanelor din cadrul instituțiilor private sau publice cu atribuții în:
- AML/CFT
- Conformitate Generală
- Managementul riscului operațional
- Control intern
- Audit
- Resurse Umane
- Antreprenori şi persoane, care doresc să acumuleze cunoştințe şi să deprindă abilități în vederea implementării unui mecanism eficient de conformitate
După parcurgerea acestui seminar participanții îşi vor îmbogăți cunoştințele în zona de:
- Cunoaştere a clientelei în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului
- Implementare practică a strategiei de gestionare a conflictelor de interese
- FATCA, CRS sau programe de sancțiuni internaționale
Locaţie: Hotel Hilton, sala Vivaldi, Bucureşti
Durata: 8 h
Număr participanți: 25-30
Preț : 750 lei (plus TVA)
Lectori:
- Daniel Varzaru
- Certified Anti Money Laundering Specialist(ACAMS U.S.A)
- Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A)
- Membru APCF cu o experiență vastă în: AML, CFT, KYC, Risk Assessment, Training
- Florin Luca
- Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A)
- Vicepresedinte APCF cu o experiență vastă în: Conflict de Interese, Fraudă, Risk Assessment, Training
La finalul seminarului se vor elibera diplome de participare sau scrisori de acreditare pentru echivalare CPE.
09:00 – 09.30 Înregistrarea participanților & Welcome coffee
09:30 – 11:00 Modulul I AML
- Newsletter – Tipare de spălare de bani
- Strategie AML Bulletproof: KYC; 2nd level Control; Training;
- Knowledge assessment; Risk assessment
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 13:15 Modulul II AML
- Role play – Money Launderer vs. Gatekeeper
- Sancțiuni internaționale – evoluții şi previziuni
- Schimbul de informații: CRS/FATCA
13:15 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Modulul III –Conflict de interese
- Tipologii din sfera conflictului de interese
- Abordare națională – mediul Privat &Public vs. Internațională
15:30 – 15:45 Coffee Break
15:45 – 17:30 Modulul II – Conflict de interese
- Identificarea conflictelor de interese
- Analiza conflictelor de interese
- Administrarea şi controlul potențialelor situații de conflict de interese
- Investigația desfăşurată în relație cu o potențială situație de conflict de interese
Rezervă-ţi un loc acum la Seminarul Managementul Combaterii Spălării banilor, Finanțării Terorismului şi Conflictului de interese
Taxă conferinţa: 750 lei (plus TVA)
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
Notă: Plata se va efectua înainte de eveniment, în baza facturii proforme, iar factura fiscală se emite după încasarea contravalorii aferente.
Plata se va face în lei, în contul Team Innovation Media SRL.
CUI: RO 35309867; Nr. Registrul Com: J40/15008/2015
Cont IBAN: RO66 INGB 0000 9999 0550 6316
Banca: ING Bank
Copia ordinului de plată se va expedia la adresa de e-mail: office@teaminnovation.ro
Renunţarea la participare se face prin notificare scrisă, până la data de 3 iunie 2016. În cazul în care anularea se face până la această dată, sumele platite vor fi returnate, mai puţin 35%, reprezentând cheltuielile administrative. În cazul în care anularea se primeşte după data de 3 iunie 2016, sumele plătite nu vor fi returnate.
Team Innovation Media SRL
B-dul Dacia nr. 30, etaj 2
Sector 1, București
Telefoane:
0746/157.010 – Cristina;
0740/007.806 – Dragoș;
0747/290.488 – Luiza;
0744/502.661 – Mihaela