Seminar – Prevenirea, Investigarea Și Combaterea Fraudelor În Domeniul Bancar, Leasing Și Asigurări
17-18 Mai, Brasov
organizat de
Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor, Comisia Antifraudă a Asociației Române a Băncilor(ARB), Asociația de Leasing Bancar și Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România, cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (IGPR-DCCO) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată, din cadrul Ministerului Public, împreună cu Team Innovation Media, organizează la BRAȘOV, în perioada 17-18 Mai 2016, la Centrul de Pregătire Brașov, a patra ediție a seminarului de instruire reciprocă între reprezentanți ai sistemului bancar și reprezentanți ai unor autorități publice cu tema “PREVENIREA, INVESTIGAREA ȘI COMBATEREA FRAUDELOR ÎN DOMENIUL BANCAR, LEASING ȘI ASIGURĂRI”.
Scopul acestui seminar este întărirea parteneriatului public privat cu scopul PREVENIRII, DETECTĂRII ȘI DESCURAJĂRII infracțiunilor circumscrise fraudelor.
Tematica seminarului dorește să atingă:
- Ultimele tendințe în materia infracționalității financiare (bancar, asigurări și leasing)
- Statistici cu privire la cazurile care ajung în atenția autorităților din sfera financiară
- Problemele cu care se confruntă instituțiile în faza de urmarire penală în ceea ce privește cooperarea cu instituțiile financiar-bancare
- Proiecte și solutii comune
Data: 17 – 18 mai 2016
Locaţie: Centrul de pregătire BCR, str.15 noiembrie nr. 90A, Brașov
Durata: 2 zile
Număr participanți: 50-60
Preț : 750 lei (plus TVA); serviciile de cazare și masă sunt asigurate
Sunt așteptați la dezbatere angajați din cadrul departamentelor:
- Antifraudă
- Ofițeri de Risc
- Audit Intern
- Conformitate
- Juridic
- Control Intern
- Personal cu responsabilități pe aria prevenirii și combaterii fraudelor din cadrul Băncilor Comerciale, Instituțiilor de Leasing, Societăților de Asigurări
- Ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate
- Procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată
Ziua 1, 17 mai 2016
20:00 – 20:30 Înregistrarea participanților
20:30 Cina festivă de deschidere a evenimentului
Ziua 2, 18 mai 2016
08:00 – 09:00 Mic dejun
09:00 – 09:30 Prezentarea participanților și a obiectivelor seminarului
09:30 – 10:15 Noile tehnologii și Modalităti de funcționare ale cardurilor – Bogdan Turliu, Coordonator Prevenire Fraudă Carduri, Banca Comercială Română & Silviu Gresoi, Supervizor Prevenire Fraudă, Garanti Bank
10:15 – 10:30 Pauză de cafea
10:30 – 11:10 Tipologii de infracțiuni economice (Studii de caz) –Prezentare DCCO
11:10 – 11:50 Fraudele în domeniul leasing – Ana Sebov, Senior Manager PwC, Membru partener ALB
11:50 – 12:35 Tipologii de fraudă în asigurări – Daniel Nichita, Manager Antifraudă, Groupama Asigurări
12:35 – 13:35 Pauză de prânz
13:35 – 14:10 Infracțiunile în sistemul financiar – Prezentare DIICOT
14:10-14:50 Provocările Codului Penal și Codului de Procedură Penală pentru infracțiunile economice din sfera financiar-bancară – Maria Cămărășan, Senior Legal Advisor, ING Bank
14:50 – 15:20 Propuneri și Proiecte Comune – Alin Becheanu, Președinte Comisia Antifraudă, Asociația Română a Băncilor
15:20 – 15:35 Pauză de cafea
15:35 – 16:10 Tipologii de infracțiuni economice (Studii de caz) – Prezentare DCCO
16:10 – 17:00 Modalități de cooperare în combaterea fraudelor – Ciprian Păunescu, Membru Consiliu Director, Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor
19: 30 Cina festivă
Rezervă-ţi un loc acum la Seminarul Prevenirea, Investigarea si Combaterea Fraudelor în domeniul Bancar, Leasing și Asigurări
Taxă conferinţa: 750 lei (plus TVA); serviciile de cazare și masă sunt asigurate
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
Notă: Plata se va efectua înainte de eveniment, în baza facturii proforme, iar factura fiscală se emite după încasarea contravalorii aferente.
Plata se va face în lei, în contul Team Innovation Media SRL.
CUI: RO 35309867; Nr. Registrul Com: J40/15008/2015
Cont IBAN: RO66 INGB 0000 9999 0550 6316
Banca: ING Bank
Copia ordinului de plată se va expedia la adresa de e-mail: office@teaminnovation.ro
Renunţarea la participare se face prin notificare scrisă, până la data de 12 mai 2016. În cazul în care anularea se face până la această dată, sumele platite vor fi returnate, mai puţin 35%, reprezentând cheltuielile administrative. În cazul în care anularea se primeşte după data de 12 mai 2016, sumele plătite nu vor fi returnate.
Team Innovation Media SRL
B-dul Dacia nr. 30, etaj 2
Sector 1, București
Telefoane:
0746/157.010 – Cristina;
0740/007.806 – Dragoș;
0747/290.488 – Luiza;
0744/502.661 – Mihaela
